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“准新郎”香港豪购珠宝 南京老板被消费600多万
news.ks.js.cn 2017/12/6 点击:- 现代快报

说着一口流利粤语的男子在香港中环的珠宝店豪购 700 多万元港币(折合人民币 600 多万元)的珠宝,声称自己即将办婚礼,这些珠宝是用来求婚的。与此同时,身在南京的高老板却收到了这笔消费的刷卡信息。原来,高老板的银行卡遭盗刷,嫌疑人跨境套现。南京警方经过两个月的侦查,最终捣毁了这个横跨苏鲁粤港的特大跨境诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人 12 名,涉案金额近千万元。

准新郎香港中环豪购一行李箱黄金珠宝

今年 4 月 12 日中午,香港中环国际金融中心一珠宝店内来了一名神秘的顾客。他操着一口流利的粤语,进门就直接找到店长,表示自己即将要办一场豪门婚宴,为了求婚,需要购买大量黄金珠宝。店长赶忙让几个店员一起帮顾客选货,从中午 12 点多一直忙到下午 4 点,店内的货已经全部选空,还有很多款没有现货。于是,该店所属的珠宝公司又紧急向铜锣湾分店调货,直到晚上 6 点,才将这名顾客所要的货配齐。

现代快报记者了解到,这名顾客也是有备而来,带着一个大的行李箱,将所选的珠宝一股脑装进了箱子中。这一次疯狂选购,消费额高达 752 万多元港币。顾客付款时,直接刷卡 750 万港币,另外付了两万多港币的现金。

南京老板收到近 700 万元消费短信

与此同时,身在南京的高老板正准备下班回家。突然,他的手机收到银行发来的刷卡提示信息,显示他的银行卡在香港某 POS 机上一次性消费了近 700 万元。高某赶紧向家人以及公司会计咨询,发现没人用卡赴港消费。他立即反应过来,自己的卡肯定被盗刷了,于是赶紧向南京市公安局秦淮分局报警。

现代快报记者了解到,高老板向警方反映,其卡内本来只有几十万元,但当天他的一位朋友归还了他 600 多万元的借款,这才导致损失惨重。因涉案金额大,南京警方立即成立以南京市公安局刑侦局、秦淮公安分局等单位组成的案件合成专案组,开展侦破工作。

骗子惦记卡内余额露马脚

专案组首先从香港的珠宝店入手,但店长及店内员工虽然对豪购巨额珠宝的男子印象深刻,却不知道他的身份,无法提供更多线索。警方继而转向调查高老板的银行卡信息可能泄露的渠道。然而,民警对于案发前高老板曾经刷卡的数百家店进行摸排后,仍无法确定其信息泄露的具体渠道。

很快两个月过去了,案件的侦办没有太大突破。就在这时,高老板反映的一个情况引起了警方的注意。现代快报记者了解到,嫌疑人盗刷高老板的卡时,并没有将卡内余额全部消费掉,而是剩了几万元。而就在案发后,有人又对高老板的卡内余额进行了查询。" 嫌疑人肯定是还惦记这笔钱。" 专案组作出分析后,立即对查询卡内余额的人展开调查。

很快,一个名叫冯海的人进入警方视线。案发时,他正在广州频繁购买 POS 机设备,动机可疑。找到这一突破口后,一个诈骗团伙终于浮出水面。冯海等人提供卡信息,张学复制卡,梁涛等人跨境洗钱,这个特大盗刷银行卡犯罪团伙成员陆续被警方掌握。

目前,该团伙 12 名嫌疑人均已到案,警方缴获大量作案工具。而且因为抓捕及时,避免了一起千万元银行卡盗刷案的发生。

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